币价一夜归零，投资者被“吸血”，揭秘虚拟货币平台四大套路

今年以来，区块链、虚拟货币等关键词的热度已经超越人工智能、虚拟现实等科技风口，逼近年度互联网。 不过，随着虚拟货币的火爆，近期，虚拟货币平台跑路的消息也开始呈现刷屏之势。

3月13日，据媒体报道，RFR项目负责人“李世勤”涉嫌盗窃13个项目的1.5万个ETH后失踪。

3月14日，名为DSP的ICO项目被爆出团队疑似跑路。

3月15日，名为“Superstar”的MXCC抹茶项目与项目方失联，币价一夜之间跌至零……

一时间，分布式、去中心化、不可篡改、加密算法、匿名性、可追溯性等区块链信任机制成为一些虚拟货币平台吸引投资者的“诱饵”。 近日，国家审计署分享王孟兴署名的一篇题为《虚拟货币审计办法》的文章称，近年来，市场上出现了大量虚拟货币，它们将“去中心化”、“开放化”来源”。 以“代码”、“利用区块链技术”为“噱头”btcshack投资数字货币靠谱吗，吸引消费者投资，吸引投资人加盟，不断“吸血”投资人。

虚拟货币平台套路多

虚拟货币平台跑路、被盗、代理投资陷阱、随意操纵“币值”等诸多乱象背后，其实有着一套典型的操作手法。 3月26日，国家审计署分享的《虚拟货币审计办法》一文为我们总结了四类虚拟货币操作套路：

套路一，构建虚拟货币，利益相关者欺诈特征明显。 此类货币平台将以国际组织和跨国金融集团命名btcshack投资数字货币靠谱吗，声称该货币具有分布式、去中心化、不可篡改、加密算法、匿名和可追溯等技术，或直接集成知名机构正在研究的数字货币技术。金融机构强加当地货币以迷惑投资者。 投资者上钩后，币平台可以通过操纵“币值”直接“吸血”投资者。 文章称，审计抽查了60个平台，发现它们都不具备其声称的技术和任何货币功能。

套路二，通过编故事、设计模型来吸引投资人的眼球。 此类币种平台会设计不同的运作模式，玩空手白狼的把戏。

比如“互助”模式就是典型的“庞氏骗局”。 这种模式就是用新进入者的资金来支付先入者的利息。 一旦新资金入市，资金链断裂，就会导致崩盘，很多投资者血本无归。

“矿机”也是虚拟货币平台的一种布局：投资者通过网站指定的交易平台用人民币购买虚拟货币，然后用虚拟货币租用矿机。 用人民币买虚拟货币，再用虚拟货币买矿机。 这个规则是虚拟货币平台精心布局的游戏。 投资者购买虚拟货币是因为想买矿机，花钱购买虚拟货币，进而推高虚拟货币的价格，进一步刺激人们购买矿机的欲望。

“分盘”模式是人为构建以美元计价的操作系统，价格在一定范围内循环，数量可以翻倍。 例如，虚拟货币的价格从0.2美元起步，每售出100万虚拟币，就增加0.01美元，升到0.4美元后，再进行拆分，即虚拟币的数量投资者手中的货币翻倍，然后价格回到0.2美元，进入下一轮交易和拆分。 表面上，人们认为这种模式类似于投资正规理财，但这种模式的本质是“传销”，即通过吸引更多的投资者，不断加入骗局。 最后的结局要么是大老板卷款跑路，要么是资金链断裂崩盘。

套路三，具有多重违法犯罪特征，逃避法律责任。 通常集中控制少数个人或公司账户吸收和转移资金，通过互联网媒体建立传销网络，扩大筹资规模。 其手段通常包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、组织、领导传销活动罪、非法站外交易平台罪。 等违法犯罪活动，但又与各类违法犯罪活动不尽相同，导致在具体刑事案件侦查中难以定罪。

套路四，虚拟货币犯罪活动与地下钱庄密切相关。 此类虚拟货币的交易平台已经做好了跑路的准备。 它的服务器经常放在海外。 在利用虚拟货币向公众募集大量资金后，幕后实际控制人利用地下钱庄等不法手段将资金转移出境。 得不到，也根本追不到。 最终只能是“人财两空”的结局。

乱象背后的治理之道

为此，《虚拟货币审计办法》一文指出，对虚拟货币的审计工作可通过大数据分析、识别幕后实际控制人、审慎对待问题定性等手段进行管理。虚拟货币的混乱。

具体来说，在大数据领域，审计人员需要建立一个“标准表”，银行和第三方支付平台在处理数据时根据标准对数据进行分析。 然后，第三方支付平台将相关数据与银行清算平台关联起来，形成一个无法逃脱的网络。 这样可以在资产转移过程中迅速发现不法分子，从而无处可逃。

二、在查处某虚拟货币问题线索过程中发现，大部分账户吸收资金后迅速分散转移资金，恰恰有一个账户资金基本只流入但出不来，流出的也只是用来买房、买车等消费。 在数据分析的基础上，辅以延伸调查，审计人员将能够更好地识别幕后操纵者。

第三，基于现有的审计手段，打击传销取证难度最大，虚拟货币手段也具有犯罪多变的特点。 因此，审计人员在对虚拟货币平台进行违法犯罪特征定性时，最好将更容易立案的犯罪材料上报。

截至今年3月中旬，Coinmarketcap统计的加密数字货币数量已达1486种。 此外，还有大量区块链项目正在或准备通过ICO推出自己的数字货币。 毫无疑问，与区块链密切相关的数字货币存在着巨大的泡沫。 在这个充满陷阱的行业，投资者要想不被泡沫“噎死”，除了依靠政府监管，还必须保持理性。