币圈最新“重量级”黑名单出炉，30个资本盘项目，远离

资本市场可以让人富，也可以让人破产。市场第 28 条定律保持不变。有人赚钱有人亏，亏钱的人永远大于赚钱的人。

人类的“贪婪”来自于不劳而获，但世界上没有免费的午餐。随着新年的收紧，伴随着重大资本项目的频繁爆发。投资者迎来的不是财富的钱包，而是一次又一次的收获。

为帮助投资者远离配资骗局，过上好年景，最新一月逃跑、提款困难、配资骗局黑名单公布如下（欢迎大家留言补充） ：

在此处查看 2020 年 12 月的崩溃报告项目：

《【重量级】12月最新区块链项目崩盘跑盘：速走》

2021年1月传销预警黑名单：

一、基金 (14)

1、互助盘“上链五粮”（不靠谱）

《妖狐传奇》和《童话世界》的股东和黑心团队一直在宣传。虽然据说有10000多名成员，但其中大多数实际上是护理人员。分明就是一轮韭菜菜。

2、 杀猪“比特银河”（高度警告）

“趣步零路”模式吸引流量入市，但实际平台代币BGY并未在任何正规交易所上市。目前有大量投资者反映，只要交易变现临近，平台就会大规模封禁，极有可能立即跑路。

3、“UBank Ubedi”（立即运行）

Ubedi的前身是钱包盘，采用“静态+动态”的传销模式。1月16日的年会仪式很可能是乌贝迪的最后一个亮点。

4、《阿里图图》（崩溃，维权进行中）

12月21日，平台【升级维护】，并声称将于2021年1月1日上午11点11分正式开启公测。2021年元旦，阿里推推平台正式确认逃跑. 不仅无法登录网站，就连所谓的公司员工也联系不上。据相关统计，被骗用户金额已达数亿元，多地维权正在维权。

5、“幸运符”（不可靠）

其背后的主力公司实收资本为0，极有可能是包装好的空壳公司，具有绝对夸张的属性，与平台宣传严重不符。前期组团的胜率几乎是100%，后期的胜率是人工操控的。

6、《婷美TMP》（折叠，维权）

“存钱赚利息”是变相传销，前身是一家不良资产管理公司。前期资金进出正常，但近期频繁无法提现，平台给出的理由日新月异，多地会员维权。

7、“GUCS”慧能币（不靠谱）

实际技术与宣传不符。以超越以太坊的名义，触动联合国，伪造GEM基金会背景，伪造白皮书团队简历。宣传之所以如火如荼，主要是为了营造良好氛围，推高币价，趁势抛售。

8、MCKA 魔法咖啡（基本爽）

目前，摩卡项目的骗局已经基本曝光，本金已经两次退还给会员，但总额只占本金的10%。之后，会员的剩余资金被强制换成等量的POM币，锁定后进行分割。文字难取，撤出基本无望。

9、“双栖动物园”互助盘（马上跑）

项目方不断大动作，不仅公告频发，还有各种线下会议，将大额互助单拆分成小单，元旦全场开场币圈崩盘前的预兆，很可能是最后一个A战斗，离崩溃不远了。

10、“比特银河”支付生态（即将崩盘）

项目方在长期不向会员返还资金后，以半年后推BGY币到交易所的理由让会员等待，基本可以说是“软跑”。

11、ATV APP（不可靠）

澎湃“中国雅虎”引流引流，动静收入争议颇多。主公司注册资本100万，实收资本为0币圈崩盘前的预兆，YA币只涨不跌。

12、比特信息

对于基金盘模型项目，公布的技术团队实际上抄袭了SKrumble Time Book（SKM）项目方，将多层次的收益推广隐藏在节点收益中。据粉丝称，【近日，“Bit Messenger BIM”项目方霸道封杀整个投资团队，只是因为团队中的一名成员在推广“Bit Messenger”以外的其他项目。】

13、“世博会”APP（基本崩溃）

1月7日，海南省工业和信息化厅公开表示：【不存在任何形式的控股公司，也从未推荐过世博项目。建议保留相应证据并立即与JF取得联系。】

1月12日，海南市长邮箱和市长热线公众号再次收到来自世博选手家属的举报，举报涉嫌传销实名。

之后，世博会APP立即开启升级维护模式，关闭退出通道，直到16日才勉强恢复正常。然而，GT的价格减半，假单满天飞，无人接单，持有者想卖也卖不出去。

14、“九环智能合约”（立即崩溃）

目前平台流通量高达6亿U，市场泡沫近36亿。审计报告抄袭“青蛙钱包”。除项目名称外，日期未变。简而言之，就是一个互助盘。

二、交流（11）

1、“彬影DeFi”交易所（崩溃）

触动“币赢交易所”的火爆，用羊头卖狗肉，其实是一个依托传销分红佣金结构的资本板块。目前项目APP已经崩溃，社区已经解散，基本跑路了。

2、“RBdex Red Bull Exchange”（不可靠，高风险）

打着“去中心化”的旗号，其实是一个只有一个APP进出通道的中心化项目。使用“空间换时间”的伎俩，长期锁定用户资金。目前，币价长期只涨不跌，潜在风险非常高。

3、“LBank”交换（注）

1月3日，BSV价格从500U-600u跌至个位数，随后电报群失联逃跑。1月5日，“死币”BSC上线LBank平台。有传言称LBank交易所的所有者挪用用户资产进行挖矿，被BCS项目困住，现在只能被迫成为银行家。

4、DeepCoin 交换（不可靠）

据投资者报道，在“深币”交易所，以所谓市场价格的 10 倍 0.0046 u 下达了卖单。交易成功后，账户被交易所冻结。原因是有人恶意抬高价格，交易异常。

5、IDAX 交易所（被起诉）

交易所平台币IT被强行下架，原IT全球流通体系崩溃，平台暂停提现，投资者IT被迫兑换IDAX股权。据可靠消息，IDAX交易所项目方的关键人员之一，即交易所背后的实际控股公司负责人，已被上海浦东新区/人民/民事/检察官起诉/起诉/检察官/法院。

6、BIBR 币和交易所（基本很酷）

2017年服务器被盗1500 ETH，2018年员工被盗资产400万，2019年清算30 BTC。目前交易所已无法正常处理日常业务和货币兑换。已经提出了明确的解决方案，但基本上没有翻盘的希望。

7、巨币兑换（不靠谱）

有玩家爆料称在聚币交易所正常交易获利11665U，但平台强烈判定为非法交易。投资者账户不仅被禁止，而且还被要求单独回滚。

8、A.TOP 亚洲交易所（不靠谱）

币圈大镰刀张鹏启的基金项目，因屡次发行假币、套利骗钱，被维权投诉。此外，近期有粉丝爆料称，A.TOP亚洲交易所以IP地址变更为由恶意冻结账户资金，要求用户在72小时内支付100%的押金。

9、Ex Now 交换（不可靠）

用户提现受限，需用USDT缴纳15%的个人所得税。而且，经核实，缴税地址实际上是一个“资金中转站”，用户过去充值的钱已经分别汇到火币、币安等多个地址，基本已经全部套现。

10、UBEX 交换（不可靠）

不允许访问，以“交30%税”、“交100%保证金”等原因限制用户提币。

11、EX币数字货币期权交易平台（不靠谱）

早期以“期权”的名义被骗，挪用数百亿后消失，后来又以“去中心化”的概念重新出现。虽然打着“去中心化”的名义宣传，但官网链接显示的是Uniswap交易所的信息和代码，没有平台本身的任何技术信息，很有可能重新打包USDE收割第二轮韭菜。

三、钱包 (2)

1、Bit Keep 钱包（不可靠）

凭借去中心化的称号和号称“最大的多链钱包”，Bit keep 频频被曝出盗币事件。有会员爆料，【我从抹茶交易所提现197U到BK钱包，却发现资产刚到钱包，3分钟内到账，钱包里的钱是转移到一个未知的帐户。. 】

2、Token Pocket、Meet One、START 钱包（不可靠）

Token Pocket钱包：标榜“去中心化”，但实际上是“去中心化+中心化”的组合运行。目前有会员反映中心化钱包部分无法提币，项目页面不稳定。

Meet One钱包：据可靠消息称，1月17日，江苏某部门再次作秀，Meet One钱包被接管。

START钱包：很有可能是资金链有问题。过去一年，START Wallet 因不明原因解雇了 30 多名员工，目前正卷入劳资纠纷。

四、挖矿（2）

1、“TI 矿山”（高度警戒）

“电价低至一分钱”的虚假宣传，矿场的收益远低于付款，极不合理，而且目前的提现时间明显比以前慢很多，高度警告！

2、“BTG比特金”挖矿（不靠谱）

2020年7月上线，以赠送矿机为噱头，吸引存款，动静奖励推广，线下发展，吸人。

五、公链类(2)

1、AITD支付公链（不靠谱）

自下一代比特币以来，发行的币数以万亿计，但平台本身并没有自己的主网，也没有在以太坊、比特币、EOS等公链上发行代币。纯属APP一代。积分系统。

2、DDAM公链（维权）

DDAM公链的前身其实是臭名昭著的MXM极矿模型币，两者其实是一个项目方。DDAM公链项目已经过去一年了。由于项目方潜入国外，下落难寻，导致至今未维权成功。