揭开比特币场外交易的诡异骗局

与其他货币和商品一样，比特币通常在交易所或场外交易。当某些场内交易无法交易或某些交易超过 50,000 美元（即“大宗交易”）时，场外交易很常见。而在交易过程中，骗局无处不在。本文将为您揭示一些场外交易的经典骗局。希望投资者可以借鉴这些案例。

成为OTC交易者的门槛很低，唯一的要求就是资金。

根据交易规模，OTC 交易者通常使用 Coincola 或 Localbitcoin 等在线平台、实体店或简单的电报和电子邮件来执行商业交易。

交易也有多种方式，有些平台接受现金和电汇，有些可能只接受一种，有些会接受其他付款方式，例如西联汇款。

1、法律风险

OTC 交易者面临广泛的风险。

首先是法律风险，例如不知情的交易者参与洗钱。

尽管比特币交易在包括香港在内的许多地方不受监管，但现有的交易机构要求对交易双方进行尽职调查。

海关总署发布的通知写道：“谨防洗钱/恐怖主义融资风险！提高防范意识，积极评估异常和可疑交易是否属于洗钱/恐怖主义融资”。

2、诈骗和陷阱

但即使交易场所一丝不苟地遵守 KYC（了解您的客户）原则和反洗钱程序，也不能保护交易者免受一直出现的诈骗和陷阱。

通常，网络钓鱼电子邮件可以获取交易者的电子邮件地址和云存储凭据。

利用在被盗者收件箱中发现的信息，攻击者能够联系他之前代表被盗者与之合作的企业和个人，并将资金骗取到他们自己的钱包中。

例如，作为信用买家发布交易信息，需要先转账比特币再付款。

如果攻击者可以长时间监控邮件，他们可以干预被骗交易，在适当的时候代表受害者与客户沟通，然后通过更改账户引导客户转移资金信息。进入攻击者的帐户。

去年尼日利亚比特币交易网站，在香港发生了一起案例，场外交易商将他们骗取的收入转化为比特币，因为比特币转移速度更快，而且不太可能被抓到。

3、OTC 交易员成为不知情的帮凶

在这种情况下，欺诈者通常会出售无形商品，例如游轮票或景点门票。

诈骗者要求毫无戒心的买家提供个人信息，包括姓名和护照复印件。

简而言之，这一切看起来像是一个正式的旅游产品购买流程。

诈骗者随后以受害者的名义联系场外交易商，以购买与上述门票价格相等的比特币。

诈骗者提交受害者的个人信息，并要求交易者也提供个人信息，包括银行账户和护照扫描（常见的尽职调查程序）。

诈骗者使用这些文件来说服受害者，通常是在不知不觉中向交易者汇款。

因为他们以为自己拿到了卖家的个人信息，所以还确认了汇款账号和姓名是一样的。

他觉得如果交易出现问题，他可以利用这些信息向警方寻求帮助。

当受害者向交易者汇款时，交易者收到钱尼日利亚比特币交易网站，将比特币转移给骗子，骗子就带着比特币跑掉了。

而且由于交易者和受害者从未直接交流过，他们可能需要一段时间才能意识到自己被骗了。

警方通常无法从交易员和受害者那里找到有用的线索。

受害者能否追回损失的钱取决于他们如何汇款。

对于交易者来说，他们的比特币基本上是没有机会拿回来的。

4、价值 100,000 比特币的诈骗交易

加密社区最近发生了一个特别离奇的骗局。

主要手段是通过一些对数字加密货币规则和程序不是很熟悉的人。

他们在 LinkedIn 和 Facebook 等社交网络上收到陌生人的来信，宣传他们正在寻找比特币交易员，帮助从矿工或机构投资者那里购买/出售数字货币，并向介绍人提供佣金。

100,000比特币的数量对于那些没有数字货币交易概念的人来说是没有概念的。

这有点类似于著名的尼日利亚邮件事件，在该事件中，诈骗电子邮件经过精心设计，以确保剔除聪明和知识渊博的人。

发送成百上千封诈骗邮件不花钱，但引诱上当的人却需要大量的人力和时间。

通过淘汰精明和不道德的人，欺诈者可以更有效地执行他们的伎俩。

接收者利用他们的声誉和精力来寻找他们周围的数字货币交易者以获取少量佣金。

诈骗者认为：

一位老朋友的商业推荐和完成大笔交易的愿望会让场外交易者放松警惕。

非自愿交易者会自己跳过所有障碍，然后骗子会说他们需要收到100,000美元的小额汇款以确认交易者的购买力，然后等到交易者完成转账，然后不。

场外交易公司 Octagon Strategy 董事长戴夫查普曼表示，他的公司从未被骗过。 “这个世界上，愚蠢的投机者太多了，骗子也忙不过来。”

同时，他还表示，“我们基本上每天都会遇到10多个这样的诈骗请求。”

5、如何保护自己：不信，质疑

验证资金来源的真实性在比特币交易中毫无意义。

其实区块链系统的公开透明，让每个人都可以查看彼此的信息。

您可以轻松知道对方账户中是否有超过100,000个比特币（每个人最多只有3个支付地址）。

如果您遇到有人说他们有比特币出售，请让他提供存储比特币的帐户地址。

确认卖家的最好方法是查看签名的脚本数据。

如果地址以1开头，那么过程就很简单了，可惜多签地址和segwit地址没有好的方法。

另一种选择是要求从该地址提取少量资金，例如 1 美元。屏幕截图、银行或律师的来信等都是毫无价值的，应该被视为某种骗局的迹象。

可靠的托管程序在技术上比比特币的多重签名技术便宜，但很难找到买卖双方都信任的第三方中介。

6、非处方爱好者不会长时间聚集

交易比特币，提供托管服务，或成为区块链交易服务商，你需要密切关注你的法律环境，洞察人类行为，专注于比特币之上的先进信息隐私技术。

骗子不会消失，他们总是想方设法利用智商的优势，用各种手段骗取你的血汗钱。

比特币的交易量会持续增长并带来巨额利润，但同时也需要你具备关键的技能和密切的关注。

作者 老雅皮 家速汇创始人