买比特币“致富”差点被骗208万元

文/羊城派记者张璐瑶

记者近日从广州白云警方获悉，一名女性受害人购买比特币被骗。 本以为可以“一夜暴富”的她，却险些被骗走208万元！

警方介绍，1月19日16时50分左右，家住白云区的被害人小英（女，31岁）到广州市公安局白云区分局新市派出所报案。警方称，她于1月18日18:00被抓获，以购买比特币的形式骗取208万元。

接到报案后，新市派出所立即采取行动。 一方面，新市派出所组织精干力量，紧急停止向受害人提供的银行账户付款； 协助，力争采取措施先于犯罪分子为受害人挽回损失。

最终，在多方通力合作下，警方成功抢在犯罪分子之前将赃款缴获，为下一步追回资金奠定了基础。

揭开比特币骗局的神秘面纱

警方介绍比特币洗钱能查出来是谁吗，比特币是通过计算机软件计算生成的虚拟货币。 2009年，比特币诞生之时，一枚比特币的价值仅相当于几美分，但在问世后的短短八年时间里，暴涨了数百万倍。

在比特币持续炒作的浪潮中，一些不法分子利用人们急速致富的心理和普通投资者对比特币缺乏基本了解，利用虚拟货币的概念炮制了一个又一个骗局。

1、比特币传销诈骗

2015年，香港一家比特币支付平台突然被关闭，涉案金额高达30亿港元。 据平台介绍，投资者购买比特币挖矿合约40万元，每天赚取比特币，4个月左右回本，每年可额外赚取60万元。

该网站还游说投资者介绍其他人购买分包合同。 比如主合同下有3个子合同，2个子合同会给主合同提供20%和30%的bonus。 李是典型的传销模式。

不法分子打着创新的幌子比特币洗钱能查出来是谁吗，用重金吸引人的脑袋，层层发展下线。 由于前期投资人支付的利息来自后期投资人的资金，一旦没有新的投资人加入或者主办方突然失联，投资人将损失惨重。

2、比特币矿机诈骗

比特币的生产在专业圈子里被称为“挖矿”。 挖矿设备的性能在一定程度上影响了比特币的获取效率，因此需要功能强大且价格昂贵的专用设备。 此类诈骗案针对的是那些想购买“矿机”的投资者。

通常在订购设备时，投资者需要提前支付定金，但由于国内对比特币及其矿机的认知度较低，缺乏流通监管，出现了一批批出售的比特币“矿机” ，以及卖家或中介收钱后跑路、消失的诈骗案件。

3. 比特币软件诈骗

与比特币相关的交易平台、软件和公司通过各种宣传方式吸引公众存入资金或比特币。 一旦客户的存款达到一定程度，骗子就会直接将客户的资金转走。

以比特币钱包为例。 比特币钱包是用于存储比特币的虚拟钱包。 诈骗者使用某些知名且真实的钱包标识和名称来包装假钱包应用程序来欺骗用户。 用户不小心下载了假钱包应用程序。 一旦打开钱包，其存入的比特币就会落入骗子的钱包中。

此外，还有不法分子会模仿比特币搭建平台系统，操纵山寨币的产生和交易市场，吸引投资者买入，然后在合适的时候大量抛售，给投资者造成巨大损失.

4. 比特币网络钓鱼

钓鱼诈骗包括向客户发送电子邮件，告知他们已获得比特币，但客户需要通过电子邮件中的链接登录他们的比特币账户才能接收，这样这些钓鱼诈骗者就可以控制客户账户。

5. 使用比特币洗钱

比特币和一些比特币交易平台已经成为转移赃款的重要平台。 由于其交易便捷、监管难度大，客观上帮助犯罪嫌疑人完成洗钱过程。

2014年8月5日，黑龙江省绥化市某公司会计董女士在QQ上被冒充公司财务总监的骗子骗取1200万元。 本案中，犯罪嫌疑人使用3张银行卡转移赃款。 这些银行卡分别对应了位于北京和济南的三个比特币公司的账户。 犯罪嫌疑人用赃款购买比特币，然后将比特币放入在境外注册的虚拟钱包中，随后犯罪嫌疑人前往澳门出售比特币。 完成境外比特币平台套现和洗钱的全过程。

6. 使用比特币进行非法集资

代币发行融资是指通过非法销售和流通代币，向投资者募集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。 随着首次代币发行（ICO）热度的快速提升，投资者范围不断扩大，过度投机、哄抬物价、欺诈等问题逐渐暴露。

此前，七部委联合发布的《关于防范代币发行和融资风险的公告》提到，ICO本质上是一种未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法销售代币票据、非法发行证券和非法集资。 . 、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

白云警方提醒：

投资比特币等虚拟货币更多是一种投机行为。 由于缺乏实际交换价值，且自身价值不基于“货币锚”，容易受到监管政策变化的影响，容易被不法分子利用。

投资者应增强风险防范意识和识别能力，对以“币”为名开展的各类非法金融活动必须擦亮眼睛、提高警惕。 不要被所谓的“一夜暴富”诱惑，理性选择合法投资渠道。